| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,833,128 | - 매출액 | 2,767,834 | |
| - 부채총계 | 2,138,328 | - 영업이익 | 201,129 | ||
| - 자본금 | 187,673 | - 당기순이익 | 141,042 | ||
| - 자본총계 | 1,694,800 | *주당순이익(원) | 3,404 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,764,203 | - 매출액 | 1,415,180 | |
| - 부채총계 | 1,215,697 | - 영업이익 | 125,191 | ||
| - 자본금 | 187,673 | - 당기순이익 | 48,496 | ||
| - 자본총계 | 1,548,506 | *주당순이익(원) | 1,369 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 35,420,554,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 (이완재)
사외이사 1명 (박영석) 사외이사인 감사위원회 위원 1명 (박영석) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호의안:
제46기(2018.1.1 - 2018.12.31) 결산 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 3-1> 사내이사 선임의 건 (1인) (이완재) 3-2> 사외이사 선임의 건 (1인) (박영석) ⇒ 원안대로 승인 제4호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (1인) (박영석) ⇒ 원안대로 승인 제5호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 과거 1주당 배당금은 아래와 같습니다. : 17년말 900원, 16년말 750원 - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 (2018.12.20~2018.12.26)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이완재 | 1959-09 | 3 | 재선임 |
- 고려대학교 경영학 (학사)
- (現) SKC(주) 사장 - (舊) SK(주) 사업지원1실장 - (舊) SK E&S(주) 전력사업부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영석 | 1960-10 | 3 | 신규선임 |
- (現)서강대 경영학 교수
- 미국 펜실베니아대 와튼스쿨 경영학 (석사/박사) - (現)자본시장연구원원장 |
- 롯데정보통신
사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영석 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- (現)서강대 경영학 교수
- 미국 펜실베니아대 와튼스쿨 경영학 (석사/박사) - (現)자본시장연구원원장 |