| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 B동 6층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 제47기 감사보고 - 제47기 영업보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제47기(2019.1.1~2019.12.31) 결산 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3인) 제3-1호 : 기타비상무이사 1인 선임(후보 : 장동현) 제3-2호 : 사외이사 1인 선임(후보 : 배종서) 제3-3호 : 사외이사 1인 선임(후보 : 이관섭) - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 1인 선임 (후보 : 배종서) - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 제2호 의안, 정관 일부 변경의 건은 개정된 SKMS 반영, 주주명부 폐쇄 조항 삭제,
'산업안전보건법' 개정에 따른 필요사항 반영을 위함입니다. - 제6호 의안, 주식매수선택권 부여 승인의 건의 상세내역은 2020년 3월 9일에 공시한 '주식매수선택권부여에관한신고'를 참고하여 주십시오. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동현 | 1963-08 | 3 | 재선임 |
2017~현재 : SK㈜ 대표이사 사장
2015~2016 : SK텔레콤㈜ 대표이사 사장 2014 : SK플래닛㈜ COO 2011~2013 : SK텔레콤㈜ 마케팅부문장 2010 : SK텔레콤㈜ 전략기획부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배종서 | 1963-10 | 3 | 재선임 |
- 1999~현재 :
화진데이크로㈜대표이사 - 2011~2017.3 : 피앤테크 대표이사 - 1993~2017.3 : 화진인더스트리대표이사 |
- 화진데이크로㈜
대표이사 |
| 이관섭 | 1961-07 | 3 | 신규선임 |
- 2019.3~현재 :
㈜이마트 사외이사 - 2016.11~2018.1 : 한국수력원자력㈜ 사장 - 2014.7~2016.8 : 산업통상자원부 제1차관 - 2013.4 ~ 2014.7 : 산업통상자원부 산업 정책실 실장 - 2013.3 ~ 2013.4 : 산업통상자원부 에너지 자원실 실장 - 2012.1~2013.3 : 지식경제부 에너지 자원실 실장 - 2010.1~2011.5 : 지식경제부 에너지사업 정책관 |
- ㈜이마트 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배종서 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 1999~현재 :
화진데이크로㈜ 대표이사 - 2011~2017.3 : 피앤테크 대표이사 - 1993~2017.3 : 화진인더스트리 대표이사 |