| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,972,989 | - 매출액 | 2,539,766 | |
| - 부채총계 | 2,246,615 | - 영업이익 | 155,081 | ||
| - 자본금 | 187,673 | - 당기순이익 | 67,392 | ||
| - 자본총계 | 1,726,374 | *주당순이익(원) | 1,686 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,833,521 | - 매출액 | 1,229,901 | |
| - 부채총계 | 1,302,571 | - 영업이익 | 41,986 | ||
| - 자본금 | 187,673 | - 당기순이익 | 14,016 | ||
| - 자본총계 | 1,530,950 | *주당순이익(원) | 396 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 35,420,554,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
기타비상무이사 1명 (장동현)
사외이사 2명 (배종서, 이관섭) 사외이사인 감사위원회 위원 1명 (배종서) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
- 제1호 의안 : 제47기(2019.1.1~
2019.12.31) 결산 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3인) 제3-1호 : 기타비상무이사 1인 선임 (후보 : 장동현) ⇒ 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 1인 선임 (후보 : 배종서) ⇒ 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 1인 선임 (후보 : 이관섭) ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 1인 선임 (후보 : 배종서) ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
- 과거 1주당 배당금은 아래와 같습니다. : 2018 사업연도 1,000원, 2017 사업연도 900원, 2016 사업연도 750원 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2019.12.20~2019.12.26)의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 배당금은 주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동현 | 1963-08 | 3 | 재선임 |
2017~현재 : SK㈜ 대표이사 사장
2015~2016 : SK텔레콤㈜ 대표이사 사장 2014 : SK플래닛㈜ COO 2011~2013 : SK텔레콤㈜ 마케팅부문장 2010 : SK텔레콤㈜ 전략기획부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배종서 | 1963-10 | 3 | 재선임 |
- 1999~현재 :
화진데이크로㈜대표이사 - 2011~2017.3 : 피앤테크 대표이사 - 1993~2017.3 : 화진인더스트리대표이사 |
- 화진데이크로㈜
대표이사 |
| 이관섭 | 1961-07 | 3 | 신규선임 |
- 2019.3~현재 :
㈜이마트 사외이사 - 2016.11~2018.1 : 한국수력원자력㈜ 사장 - 2014.7~2016.8 : 산업통상자원부 제1차관 - 2013.4 ~ 2014.7 : 산업통상자원부 산업 정책실 실장 - 2013.3 ~ 2013.4 : 산업통상자원부 에너지 자원실 실장 - 2012.1~2013.3 : 지식경제부 에너지 자원실 실장 - 2010.1~2011.5 : 지식경제부 에너지사업 정책관 |
- ㈜이마트 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배종서 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 1999~현재 :
화진데이크로㈜대표이사 - 2011~2017.3 : 피앤테크 대표이사 - 1993~2017.3 : 화진인더스트리대표이사 |