| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,180,133 | - 매출액 | 3,396,057 | |
| - 부채총계 | 3,897,772 | - 영업이익 | 464,743 | ||
| - 자본금 | 189,341 | - 당기순이익 | 342,340 | ||
| - 자본총계 | 2,282,361 | *주당순이익(원) | 6,174 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,217,745 | - 매출액 | 552,607 | |
| - 부채총계 | 1,260,909 | - 영업이익 | 13,584 | ||
| - 자본금 | 189,341 | - 당기순이익 | 16,767 | ||
| - 자본총계 | 1,956,836 | *주당순이익(원) | 469 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 39,463,964,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.64 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (박원철) 기타비상무이사 1명 (김양택) 사외이사인 감사위원 1명(박영석) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 - 감사 보고 - 외부감사인 선임 보고 - 영업 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제49기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 결산 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2인) 제2-1호 : 사내이사 1인 선임의 건 (후보자 : 박원철) ⇒ 원안대로 승인 제2-2호 : 기타비상무이사 1인 선임의 건 (후보자 : 김양택) ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 (후보자 : 박영석) ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 과거 1주당 배당금은 아래와 같습니다. : 2020 사업연도 1,000원, 2019 사업연도 1,000원, 2018 사업연도 1,000원 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2021.12.22~2021.12.28)의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-18 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원철 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | - 2020~2021 : SUPEX추구협의회 신규사업팀장 임원 - 2019 : SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원 - 2018 : SUPEX추구협의회 Global성장지원팀 임원 - 2016~2017 : 하나자산운용 에너지인프라 투자본부 대표 |
| 김양택 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | - 2021~현재 : SK(주) 첨단소재 투자센터장 임원 - 2018 : SK(주) Portfoilo 3 실장 임원 - 2016~2017 : SK(주) Portfoilo 3 실 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영석 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2019~현재: SKC 사외이사, 감사위원회 위원 - 2020~현재: 한진칼㈜ 사외이사 - 2018~2021: 자본시장연구원원장 - 2002~현재: 서강대 경영학부 정교수 |