| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,748,679 | - 매출액 | 1,721,564 | |
| - 부채총계 | 4,455,946 | - 영업이익 | -276,833 | ||
| - 자본금 | 189,341 | - 당기순이익 | -455,056 | ||
| - 자본총계 | 2,292,733 | *주당순이익(원) | -16,663 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,900,714 | - 매출액 | 205,563 | |
| - 부채총계 | 1,358,937 | - 영업이익 | 143,197 | ||
| - 자본금 | 189,341 | - 당기순이익 | -272,216 | ||
| - 자본총계 | 1,541,777 | *주당순이익(원) | -8,766 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인(박원철) - 기타비상무이사 1인(김기동) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인(정현욱) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 - 감사 보고 - 영업 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 별도/연결 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제52기 결산 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (2인) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (박원철) → 원안대로 승인 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (김기동) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (정현욱) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회소집공고 2025-02-26 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원철 | 1967-08 | 3 | 재선임 | - 2022~현재 : SKC㈜ 대표이사 - 2020~2021 : SUPEX추구협의회 신규사업팀장 임원 - 2019 : SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원 - 2018 : SUPEX추구협의회 Global성장지원팀 임원 - 2016~2017 : 하나자산운용 에너지인프라 투자본부 대표 |
| 김기동 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | - 2025~현재 : SK㈜ 재무부문장 - 2023~2024 : SK케미칼 경영지원본부장 겸 재무실장 - 2022 : SK케미칼 재무지원실장 - 2019~2021 : SK디스커버리 재무실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현욱 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2023~현재 : 김·장 법률사무소 회계사 - 2011~2023 : Lam Research Korea 재무담당 전무 - 2009~2011 : 서울반도체 CFO - 2006~2008 : GE Healthcare Korea Finance Director |