| 1. 일시 | 날짜 | 2022-05-12 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16, 11층(여의도동, 신영증권빌딩) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [제1호의안] 합병승인 결의 건 [제2호의안] 정관 일부 변경의 건 [제3호의안] 이사 선임의 건 3-1 사내이사 김종학 3-2 사내이사 김종복 3-3 사내이사 이남영 3-4 사외이사 장종필 3-5 사외이사 박지용 [제4호의안] 감사 선임의 건 4-1 감사 안성용 [제5호의안] 이사 보수한도 승인의 건(10억원) [제6호의안] 감사 보수한도 승인의 건(1억원) [제7호의안] 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-04-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-01-14 회사합병 결정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종학 | 1693-12 | 3년 | 신규선임 | 1980.02 천안공업고등학교 1982.06 ~ 1989.12 일진정밀 기계사업부 개발팀장 1990.03 ~ 1995.06 성우정밀 개발부 부장 1995.10 ~ 1997.12 태성엔지니어링 사장 1998.06 ~ 2000.06 에덴기계 공장장 2000.08 ~ 2006.06 태성엔지니어링 사장 2006.06 ~ 現 ㈜태성 대표이사 |
| 김종복 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 1987.02 천안공업고등학교 2005.02 명지대학교 체육학 학사 2011.08 경희대학교 스포츠경영학 석사 1987.10 ~ 1992.03 육군 특전사 중사 전역 1997.09 ~ 2012.10 지성학원 원장 2012.12 ~ 現 ㈜태성 부사장 |
| 이남영 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 2002.02 광운대학교 경영정보학 학사 1989.01 ~ 1993.07 ㈜삼성코닝 1993.08 ~ 2000.01 ㈜보광 2000.01 ~ 2001.02 스펙트리안코포레이션한국연락사무소 2001.04 ~ 2001.07 ㈜한단정보통신 2001.07 ~ 2006.04 ㈜휘닉스커뮤니케이션즈 2006.05 ~ 2008.05 ㈜한국문화진흥 2008.06 ~ 2017.08 ㈜인터웍스미디어, ㈜휘닉스커뮤니케이션즈 겸직 상무 2017.09 ~ 現 ㈜태성 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장종필 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 2000.08 서울대학교 국사학 학사 2015.05 UC Davis, School of Law 법학 석사 2007.02 ~ 2009.08 법무법인 우현지산 2009.09 ~ 現 법무법인(유한)에이펙스 변호사 2020.12 ~ 現 ㈜태성 사외이사 |
- |
| 박지용 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | 2004.02 연세대학교 법학 학사 2010.02 연세대학교 법학 석사 2012.02 연세대학교 법학 박사 2007.01 ~ 2010.03 법무부 법무관 2010.04 ~ 2013.06 법무법인 봄 변호사 2013.07 ~ 2015.02 법무법인 신원 변호사 2010.03 ~ 2013.02 연세대학교 의과대학 기초연구조교수 2014.09 ~ 2015.02 세계보건기구 서태평양지역사무소(WHO WPRO) Legal Consultant 2015.03 ~ 現 연세대학교 법학전문대학원 교수 2020.12 ~ 現 ㈜태성 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성용 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1994.02 한성대학교 경영학 학사 1996.10 ~ 2000.06 안건회계법인 회계사 2003.02 ~ 2004.10 회계법인 세현 회계사 2004.12 제45회 사법시험 합격 2005.03 ~ 2007.01 사법연수원(제36기) 2007.04 ~ 2012.01 법무법인 성실 변호사 2012.03 ~ 2013.03 법무법인 명율 대표변호사 2013.04 ~ 2014.03 법무법인 광평 대표변호사 2015.04 ~ 現 법무법인 광안 대표변호사 2017.11 ~ 現 ㈜태성 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 1. 기타 특수 목적용 기계 개발 및 제조업 2. 기계 및 장비 중개업 3. 일반 기계류 수리업 4. 전자부품 제조업 5. 부동산 임대업 6. 기타 위에 부대되는 사업 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |