| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 228(원시동) 본사 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 전환사채 액면총액 조정의 건(제16조) 제1-2호 의안 : 신주인수권부사채 액면총액 조정의 건(제17조) 제1-3호 의안 : 교환사채 액면총액 조정의 건(제18조) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김규문 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박경택 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김민기 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 윤태호 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 진영석 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김규문 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | (주)삼성SDI 개발기획그룹 그룹장 (주)LS엠트론 전자부품사업부 사업부장 (주)진영글로벌 부사장 (주)솔루스첨단소재 상무이사 (주)와이에이치티 부사장 현) (주)태성 부사장 |
| 박경택 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 | LG이노텍 MLB&PKG 과장 콘티넨탈오토모티브&비테스코 구매부 부장 현) (주)태성 영업본부 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민기 | 1980-10 | 3년 | 신규선임 | 삼일회계법인 이사 현) 한미회계법인 상무이사 |
- |
| 윤태호 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | 천안시청 행정지원과장 천안문화재단 사무국장 천안예술의전당 관장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진영석 | 1986-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 삼일회계법인 Senior Associate 현) 법무법인 평안 변호사 |