| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 228(원시동) (주)태성 본사 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김종학 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 진창만 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종학 | 1963-12 | 3년 | 재선임 | 일진정밀 엔지니어 에덴기계 공장장 태성엔지니어링 대표 현) (주)태성 대표이사 |
| 진창만 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 브이케이(주) CDMA사업부 팀장 (주)멜파스 사업본부 부본부장 진영글로벌(주) 경영지원실 상무이사 (주)리트코 경영기획본부 상무이사 (주)에이티센스 경영기획본부 상무이사 현) (주)태성 경영관리본부 전무이사 |