| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,768 | - 매출액 | 52,418 | |
| - 부채총계 | 33,786 | - 영업이익 | 5,176 | ||
| - 자본금 | 2,589 | - 당기순이익 | 6,051 | ||
| - 자본총계 | 40,982 | *주당순이익(원) | 237 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 79,614 | - 매출액 | 59,212 | |
| - 부채총계 | 38,632 | - 영업이익 | 6,038 | ||
| - 자본금 | 2,589 | - 당기순이익 | 5,968 | ||
| - 자본총계 | 40,982 | *주당순이익(원) | 233 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김종학 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 진창만 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종학 | 1963-12 | 3년 | 재선임 | 일진정밀 엔지니어 에덴기계 공장장 태성엔지니어링 대표 현) (주)태성 대표이사 |
| 진창만 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 브이케이(주) CDMA사업부 팀장 (주)멜파스 사업본부 부본부장 진영글로벌(주) 경영지원실 상무이사 (주)리트코 경영기획본부 상무이사 (주)에이티센스 경영기획본부 상무이사 현) (주)태성 경영관리본부 전무이사 |