| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오후 3시 | ||
| 2. 장소 |
광주광역시 광산구 평동산단로169번길 40(월전동 926)
(주)씨앗 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
(1) 보고사항
①영업보고 ②감사보고 (2) 의결사항 ①제1호 의안 : 제 13기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ②제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정) ③제3호 의안 : 사내이사 김환기 선임의 건 ④제4호 의안 : 사외이사 김준민 선임의 건 ⑤제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(한도 6억원) ⑥제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(한도 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김환기 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | 산은캐피탈('96.01~'03.07), 씨앗 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준민 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 원익투자파트너스 | (주)엔베스터(부사장) |