| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 |
광주광역시 광산구 평동산단로169번길 40(월전동 926)
(주)씨앗 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
(1) 보고사항
①영업보고 ②감사보고 (2) 의결사항 ①제1호 의안 : 제 14기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ②제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(한도 6억원) ③제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(한도 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||