| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 평동산단로 169번길 40(월전동 926) ㈜씨앗 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 2)의결사항 ① 제1호 의안 : 제 16기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 사내이사 김환기 선임의 건(재선임) ③ 제3호 의안 : 사외이사 김준민 선임의 건(재선임) ⑤ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(6억원) ⑥ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김환기 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | . 산은캐피탈 . 미래로시스템 . (現) 씨앗 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준민 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | . 원익투자파트너스 . (現) 메타인베스트먼트 대표이사 |
메타인베스트먼트(대표이사) |