| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 20,275 | - 매출액 | 23,226 | |
| - 부채총계 | 25,550 | - 영업이익 | 681 | ||
| - 자본금 | 3,008 | - 당기순이익 | -494 | ||
| - 자본총계 | -5,274 | *주당순이익(원) | -82 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 21,632 | - 매출액 | 23,226 | |
| - 부채총계 | 26,902 | - 영업이익 | 437 | ||
| - 자본금 | 3,008 | - 당기순이익 | -542 | ||
| - 자본총계 | -5,269 | *주당순이익(원) | -90 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1)보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 2)의결사항 ① 제1호 의안 : 제 16기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 제 17기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 사내이사 구상준 선임의 건(신규) -> 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 사외이사 박성용 선임의 건(신규) -> 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 감사 박한재 선임의 건(신규) -> 원안대로 승인 ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(6억원) -> 원안대로 승인 ⑦ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) -> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구상준 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | .(前) ㈜쏠라앤텍 .(前) ㈜씨욘드 .(現) 씨앗 경영지원본부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성용 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | .(前) 에이치비인베스트 먼트 부사장 .(前) 현대투자파트너스 대표이사 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한재 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | . (前) 과학기술인공제회 경영기획본부장 . (現) 피코엔텍 감사 . (現) 우리넷 감사 |