| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 감사보고서 제출지연으로 속행되는 주주총회에서 재상정하여 결의하기로 함. 2) 제2호 의안 : 사외이사 김준민 선임의 건(재선임) →원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 감사 임길상 선임의 건(신규) →원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(6억원) →원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) →원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안 관련 사항: 주주총회일자(2025.03.31) 현재 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 상법 제372조 제1항에 의거 주주총회 속행일자(2025.04.21 오전10)에 재상정하여 결의하기로 하였습니다. 향후 외부감사인의 감사보고서를 수령하는 즉시 제출하도록 하겠습니다. - 주주총회 속행일자 : 2025년 04월 21일 월요일 오전 10시 - 주주총회 속행장소 : 광주광역시 광산구 평동산단로 169번길 40 ㈜씨앗 대회의실 |
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집 결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준민 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | (前) 원익투자파트너스(주) (前) 케이투인베스트먼트파트너스 (現) 메타인베스트먼트 대표이사 |
메타인베스트먼트(대표이사) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임길상 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (前) 기업은행 충청호남부행장 (前) 서울북부고속도로 감사 (前) 이노비즈협회 광주전남 국장 |