| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,457 | - 매출액 | 31,194 | |
| - 부채총계 | 20,655 | - 영업이익 | 3,146 | ||
| - 자본금 | 4,008 | - 당기순이익 | 3,054 | ||
| - 자본총계 | 3,801 | *주당순이익(원) | 501 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 27,699 | - 매출액 | 31,187 | |
| - 부채총계 | 23,897 | - 영업이익 | 3,393 | ||
| - 자본금 | 4,008 | - 당기순이익 | 3,054 | ||
| - 자본총계 | 3,801 | *주당순이익(원) | 501 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 가.주주총회 보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주주총회소집 결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제 20기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.1 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 내용 변경의 건 | 가결 | 52.7 | 89.3 | 10.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 김환기 사내이사 선임의 건(신규선임) | 가결 | 40.3 | 68.2 | 31.8 | 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 김세권 사내이사 선임의 건(신규선임) | 부결 | 10.9 | 18.6 | 81.4 | 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(7억원) | 가결 | 59.1 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억원) | 가결 | 59.1 | 100 | 0 | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김환기 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | . (前) 씨앗 대표이사 . (現) 상상소재 대표이사 |