| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 365,898 | - 매출액 | 206,088 | |
| - 부채총계 | 278,086 | - 영업이익 | -22,648 | ||
| - 자본금 | 13,000 | - 당기순이익 | -28,915 | ||
| - 자본총계 | 87,812 | *주당순이익(원) | -1,121 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 365,363 | - 매출액 | 211,817 | |
| - 부채총계 | 281,397 | - 영업이익 | -23,256 | ||
| - 자본금 | 13,000 | - 당기순이익 | -29,627 | ||
| - 자본총계 | 83,966 | *주당순이익(원) | -1,140 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제21기 정기주주총회
가.보고사항 1)감사 보고 2)영업 보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 3)재무제표 및 이익배당 보고 나.부의안건 1)제1호 의안 : 제21기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표승인의 건(연결포함) → 이사회의 결의로 재무제표를 승인(2019.03.28) 2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 4)제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 의결정족수 부족으로 부결 5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6)제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 재무제표승인의 건(연결포함)은 상법 제449조의2 당사 정관 55조에 근거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있어, 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고하는 것으로 갈음하였습니다.
- 당사는 정기주주총회 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-15 주주총회소집공고
2019-03-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종인 | 1961-10 | 3년 | 재선임 |
창원대학교 경영대학원 석사
덴소풍성전자 기획/구매 現 비에이치아이(주) 대표이사 |
| 이가현 | 1990-02 | 3년 | 재선임 |
Pennsylvania State University 국제정치학과 졸업
現 비에이치아이(주) 전략기획실 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재현 | 1960-06 | 1년 | 재선임 |
한국외국어대학교 신문방송학 석사
Australia Treasury Management Director 現 녹우당신재생에너지 감사 現 비에이치아이 사외이사 |
現 녹우당신재생에너지 감사 |
| 이선재 | 1959-10 | 1년 | 신규선임 |
성균관대학교 기계공학과 졸업
삼성물산 비에이치아이 해외영업 現 PMG Contracting and Maintenance LLC COO |
해당없음 |