| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로33길12, 1412호 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 -제1호 의안 : 제12기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김기철 선임의 건(중임) 제2-2호 의안: 사내이사 전성구 선임의 건(중임) 제2-3호 의안: 사내이사 엄한영 선임의 건(중임) 제2-4호 의안: 사외이사 신원수 선임의 건(중임) -제3호 의안 : 감사(최경식) 중임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(20백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기철 | 1980-04 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학 석사 現) (주)드림인사이트 대표이사 |
| 전성구 | 1973-04 | 3 | 재선임 | 아주대학교 경영학 석사 前) 필웨이 경영지원실장(CFO) 現) (주)드림인사이트 부사장(CFO) |
| 엄한영 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 명지대학교 법학 학사 前) SK플래닛 CP1본부 팀장 現) (주)드림인사이트 CCO(최고크리에이티브책임자) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신원수 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 서울대학교 식품공학과 졸업 現)(사)한국디지털광고협회부회장 |
(사)한국디지털광고협회(부회장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경식 | 1977-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 성균관대학교 경영학 학사 前) 한영회계법인 공인회계사 삼정회계법인 공인회계사 삼화회계법인 공인회계사 現) 삼도회계법인 공인회계사 |