| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,256 | - 매출액 | 17,374 | |
| - 부채총계 | 12,507 | - 영업이익 | 4,079 | ||
| - 자본금 | 1,451 | - 당기순이익 | 4,016 | ||
| - 자본총계 | 22,749 | *주당순이익(원) | 277 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 재선임 감사 1명 중임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 제12기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) =>원안대로 가결 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김기철 선임의 건(재선임) =>원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 전성구 선임의 건(재선임) =>원안대로 가결 제2-3호 의안: 사내이사 엄한영 선임의 건(재선임) =>원안대로 가결 제2-4호 의안: 사외이사 신원수 선임의 건(재선임) =>원안대로 가결 -제3호 의안 : 감사(최경식) 중임의 건 =>원안대로 가결 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) =>원안대로 가결 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(20백만원) =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기철 | 1980-04 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학 석사 現) (주)드림인사이트 대표이사 |
| 전성구 | 1973-04 | 3 | 재선임 | 아주대학교 경영학 석사 前) 필웨이 경영지원실장(CFO) 現) (주)드림인사이트 부사장(CFO) |
| 엄한영 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 명지대학교 법학 학사 前) SK플래닛 CP1본부 팀장 現) (주)드림인사이트 CCO(최고크리에이티브책임자) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신원수 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 서울대학교 식품공학과 졸업 現)(사)한국디지털광고협회부회장 |
(사)한국디지털광고협회(부회장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경식 | 1977-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 성균관대학교 경영학 학사 前) 한영회계법인 공인회계사 삼정회계법인 공인회계사 삼화회계법인 공인회계사 現) 삼도회계법인 공인회계사 |