| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,719 | - 매출액 | 15,456 | |
| - 부채총계 | 15,218 | - 영업이익 | -464 | ||
| - 자본금 | 1,680 | - 당기순이익 | -336 | ||
| - 자본총계 | 33,501 | *주당순이익(원) | -20 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,728 | - 매출액 | 20,018 | |
| - 부채총계 | 15,595 | - 영업이익 | -1,161 | ||
| - 자본금 | 1,680 | - 당기순이익 | -409 | ||
| - 자본총계 | 33,133 | *주당순이익(원) | -25 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 232,931,440 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 권일훈 신규선임(1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고안건 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 '주당순이익(원)'은 기본 주당순이익입니다. - 상기 '배당금총액(원)'은 차등배당 시행으로 총 발행주식 수 16,800,574 중 자기주식403,962주를 제외한 16,396,612주 중 최대주주(9,500,080주)는 보통주 1주당 10원, 기타 일반주주(6,896,532주)는 보통주 1주당 20원을 산정한 금액입니다. - 상기 '시가배당율'은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 68.7 | 100 | 0 | 현금배당 1주당 배당금 최대주주:10원 일반주주:20원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 68.7 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 68.7 | 100 | 0 | 기타비상무이사 권일훈 신규 선임 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.5 | 100 | 0 | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.7 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권일훈 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 現)(주)라이프코어파트너스 전무이사 前)한울회계법인 공인회계사 |