| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 대덕대로 1448번길 210 본사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 13기 정기주주총회 가. 보고안건 - 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 -제1호의안:제 13기 재무제표 승인 -제2호의안:이사선임의 건(사내이사 1명 / 강연복 선임) -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 -제5호의안:본점 소재지 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강연복 | 5808-10 | 3년 | 신규선임 | 前) 비비씨 주식회사 대표이사 現) 주식회사 케이앤케이 대표이사 |