| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 문평동로 25 본사 Grand Hall (강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 1. 영업보고 및 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제 1호 의안: 제 17기 재무제표 승인의 건 *현금배당(안) , 1주당 400원 제 2호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안:정관 변경 승인의 건 제 5호 의안:임원급여 퇴직금 규정 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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