| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 마중로129 (주)진영 본사 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 안관주 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박규철 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안관주 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | '1987.02. 서울대 국어국문학과 졸업 '2000.01. 제29기 사법연수원 수료 2000.02~現 안관주 법률사무소 변호사 2022.05~現 ㈜진영 사외이사 |
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| 박규철 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | '1997.08. 서강대 경영학과 졸업 '2004.01. 제33기 사법연수원 수료 2004.02~現 박규철 법률사무소 변호사 2022.05~現 ㈜진영 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 도료, 안료의 제조 및 판매업 14. 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 15. 신재생에너지 관련분야의 제조설비, 설계, 제작설치, 시공, 판매업 |
신규사업확장을 위한 조항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |