| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-01 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천 서구 마중로129 (주)진영 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 결의사항 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 임시주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 방염처리업 | 신규사업 확장을 위한 조항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |