| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,310 | - 매출액 | 168,071 | |
| - 부채총계 | 69,792 | - 영업이익 | 11,369 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 8,035 | ||
| - 자본총계 | 125,517 | *주당순이익(원) | 13,392 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 6,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,600,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 제60기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건(이익배당예정:1주당6,000원)
-원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 -원안대로 승인 4. 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 5. 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-15 주주총회소집결의
2019-02-28 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유익제 | 1958-06 | 3 | 재선임 |
. 성균관대학교 식품생명공 학과 졸업
.전) (주)오뚜기 중앙연구 소장 .전) 오뚜기제유(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박효남 | 1961-08 | 3 | 신규선임 |
.현) 세종사이버대학교 호텔경영관광학부 조리산업경영학과 교수
.전) 밀레니엄 서울힐튼 조리상무 |
세종호텔 전무이사 |