| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-12 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화로 38,7층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 - 제62기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건(이익배당예정:1주당6,000원) 2. 제2호 의안 - 정관 변경의 건 3. 제3호 의안 - 이사 선임의 건 4. 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성태 | 1964-05 | 3 | 재선임 | . 계명대학교 사회학과 졸업 . (주)오뚜기 참사 |
| 함영제 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | . 워싱턴 대학교 경영대학원 졸업 . (주)오뚜기 해외사업부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 의약외품 제조 및 판매업 - 위생용품 제조 및 판매업 |
사업의 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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