| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 248,313 | - 매출액 | 222,604 | |
| - 부채총계 | 115,083 | - 영업이익 | 11,787 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 7,516 | ||
| - 자본총계 | 133,230 | *주당순이익(원) | 12,528 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 6,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,600,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제62기(2020.1.1~2020.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건(이익배당예정:1주당6,000원) -원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 -원안대로 승인 4. 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 5. 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-12 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-16 주주총회소집결의 2021-02-24 주주총회소집공고 2021-03-04 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성태 | 1964-05 | 3 | 재선임 | . 계명대학교 사회학과 졸업 . 전) ㈜오뚜기 참사 . 현) (주)조흥 전무 |
| 함영제 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | . 워싱턴 대학교 경영대학원 졸업 . 전) ㈜오뚜기 해외사업부장 . 현) (주)조흥 전무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 의약외품 제조 및 판매업 - 위생용품 제조 및 판매업 |
사업영역 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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