| 정정일자 | 2025-02-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-17 | |
| 3. 정정사유 | 미작성 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | - | 12-31 |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화로 38, (주)조흥 7층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제66기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ① 제1호 의안: 제66기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (이익배당예정:1주당 6,000원) ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 사외이사 선임 - 유태원 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유태원 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | - 성균관대 경영학과 졸업 - 전) ㈜삼성선물 상품선물팀장, 해외영업팀장 - 전) ㈜큐라코 재무 / 마케팅담당(CFO/CMO) - 현) ㈜코리아PDS MI 전략실장 |
해당사항 없음 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |