| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,230 | - 매출액 | 81,736 | |
| - 부채총계 | 28,300 | - 영업이익 | 13,764 | ||
| - 자본금 | 3,634 | - 당기순이익 | 12,087 | ||
| - 자본총계 | 72,930 | *주당순이익(원) | 1,686 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,500 | - 매출액 | 89,227 | |
| - 부채총계 | 33,710 | - 영업이익 | 13,659 | ||
| - 자본금 | 3,634 | - 당기순이익 | 11,861 | ||
| - 자본총계 | 73,790 | *주당순이익(원) | 1,654 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 340 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,429,570,980 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 3명 사외이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 제1호 의안: 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당: 340원/주) => 원안대로 가결 * 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 * 제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 3명, 사외이사 1명) 3-1호: 기타비상무이사 후보 김동관 신규 선임의 건 => 원안대로 가결 3-2호: 기타비상무이사 후보 김승모 신규 선임의 건 => 원안대로 가결 3-3호: 기타비상무이사 후보 신현우 신규 선임의 건 => 원안대로 가결 3-4호: 사외이사 후보 김진태 신규 선임의 건 => 원안대로 가결 * 제4호 의안: 감사 선임의 건 4-1호: 감사 후보 최용원 신규 선임의 건 => 원안대로 가결 * 제5호 의안: 제23기 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 * 제6호 의안: 제23기 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-01-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-01-22 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-22 주주총회소집결의 2021-03-05 감사보고서 제출 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-15 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동관 | 1983-10 | 3년 | 신규선임 | 한화솔루션㈜ 전략부문 대표이사 ㈜한화 전략부문장 |
| 김승모 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | ㈜한화 방산부문 대표 |
| 신현우 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 한화에어로스페이스㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진태 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 삼정KPMG 감사부문 파트너 (現)서현회계법인 감사본부장 |
서현회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용원 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한국과학기술원 행정처장 |