| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,700 | - 매출액 | 66,225 | |
| - 부채총계 | 93,799 | - 영업이익 | 6,256 | ||
| - 자본금 | 4,543 | - 당기순이익 | -5,495 | ||
| - 자본총계 | 123,901 | *주당순이익(원) | -661 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 230,111 | - 매출액 | 73,449 | |
| - 부채총계 | 112,055 | - 영업이익 | 1,269 | ||
| - 자본금 | 4,543 | - 당기순이익 | -12,647 | ||
| - 자본총계 | 118,056 | *주당순이익(원) | -1,390 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,254,808,380 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 제1호 의안: 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당: 140원/주) => 원안대로 가결 * 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호: 사내이사 후보 김병진 신규 선임의 건 => 원안대로 가결 2-2호: 사내이사 후보 전봉기 신규 선임의 건 => 원안대로 가결 2-3호: 사외이사 후보 전은지 신규 선임의 건 => 원안대로 가결 * 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 * 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-15 사업보고서(일반법인) 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-04 감사보고서 제출 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | ㈜쎄트렉아이 대표이사 (현)㈜쎄트렉아이 미래기술연구소장 |
| 전봉기 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | ㈜쎄트렉아이 기획팀장 (현)㈜쎄트렉아이 전략기획부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전은지 | 1980-12 | 3년 | 신규선임 | (현)KAIST 항공우주공학과 교수 | - |