| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 448,384 | - 매출액 | 161,731 | |
| - 부채총계 | 191,672 | - 영업이익 | 10,221 | ||
| - 자본금 | 5,476 | - 당기순이익 | 16,820 | ||
| - 자본총계 | 256,712 | *주당순이익(원) | 1,536 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 446,985 | - 매출액 | 171,279 | |
| - 부채총계 | 222,963 | - 영업이익 | -3,072 | ||
| - 자본금 | 5,476 | - 당기순이익 | 6,249 | ||
| - 자본총계 | 224,022 | *주당순이익(원) | 722 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 190 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,080,742,820 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.47 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 기타비상무이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 190원/주) => 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호: 사내이사 후보 김병진 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-2호: 사내이사 후보 전봉기 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-3호: 기타비상무이사 후보 김선 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-4호: 사외이사 후보 전은지 선임의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-05 감사보고서 제출 2025-02-10 주주총회소집결의 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | - Univ. College London 위성공학 - ㈜쎄트렉아이 대표이사(前) - ㈜쎄트렉아이 이사회 의장(現) |
| 전봉기 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | - 충북대학교 회계학 - ㈜쎄트렉아이 기획팀장(前) - ㈜쎄트렉아이 경영관리부문장(現) |
| 김선 | 1978-03 | 3년 | 신규선임 | - KAIST 항공우주공학 - 미국 와튼스쿨 MBA - NVC파트너스(주) 대표이사(前) - 한화에어로스페이스(주) 우주팀장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전은지 | 1980-12 | 3년 | 재선임 | - 미국 미시건대 항공우주공학 - KAIST 항공우주공학과 교수(現) |
해당사항 없음 |