| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-05 | |
| 시간 | 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 엑스포로 441 ㈜쎄트렉아이 연구생산동 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 임시주주총회 목적사항 [보고사항] - 감사보고 [결의사항] - 제1호의안: 이사 선임의 건 제1-1호의안: 기타비상무이사 후보 손재일 선임의 건 제1-2호의안: 기타비상무이사 후보 안병철 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 일정 및 의안 주요내용은 본 임시주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손재일 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | - 한화디펜스㈜/한화지상방산㈜ 대표이사(前) - 한화시스템㈜ 대표이사(現) - 한화에어로스페이스㈜ 대표이사(現) |
| 안병철 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | - 한화디펜스㈜ 유럽호주사업부장(前) - 한화디펜스㈜ 해외사업본부장(前) - 한화에어로스페이스㈜ 전략총괄(現) |