| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
경상남도 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22
아미코젠(주) 문산제2공장 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 후보자 전상엽 제2-2호 의안 : 후보자 이증훈 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전상엽 | 1974-06 | 3 | 재선임 |
-아미코젠㈜ 기타비상무이사(現)
-스틱인베스트먼트㈜ 투자3본부 상무이사(現) |
| 이증훈 | 1953-12 | 3 | 신규선임 |
-㈜스킨메드 CTO(現)
-충남대 의과대학 명예교수(現) -대전지역암센터 암연구부장(前) |