| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,646 | - 매출액 | 23,595 | |
| - 부채총계 | 20,721 | - 영업이익 | -2,169 | ||
| - 자본금 | 9,596 | - 당기순이익 | 34,629 | ||
| - 자본총계 | 129,925 | *주당순이익(원) | 1,804 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 231,214 | - 매출액 | 94,522 | |
| - 부채총계 | 70,925 | - 영업이익 | 2,225 | ||
| - 자본금 | 9,596 | - 당기순이익 | 41,447 | ||
| - 자본총계 | 160,289 | *주당순이익(원) | 2,093 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
기타비상임이사 1명 재선임,
사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제19기(2018.1.1∼2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호: 기타비상임이사 전상엽 -제2-2호: 사내이사 이증훈 -제2-3호: 사외이사 정홍균 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안:주식매수선택권부여의 건 ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당이익임 | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-22 감사보고서 제출
2019-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전상엽 | 1974-06 | 3 | 재선임 |
-아미코젠㈜ 기타비상무이사(現)
-스틱인베스트먼트㈜ 투자3본부 상무이사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이증훈 | 1953-12 | 3 | 신규선임 |
-㈜스킨메드 CTO(現)
-충남대 의과대학 명예교수(現) -대전지역암센터 암연구부장(前) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정홍균 | 1960-12 | 3 | 신규선임 |
- (주) 교원 사장(前)
- CJ 주식회사 대표이사(前) |
(주)밥스누(대표이사) |