| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 154,569 | - 매출액 | 32,972 | |
| - 부채총계 | 29,227 | - 영업이익 | -233 | ||
| - 자본금 | 9,604 | - 당기순이익 | 333 | ||
| - 자본총계 | 125,342 | *주당순이익(원) | 17 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 241,401 | - 매출액 | 115,181 | |
| - 부채총계 | 82,993 | - 영업이익 | -2,183 | ||
| - 자본금 | 9,604 | - 당기순이익 | -237 | ||
| - 자본총계 | 158,408 | *주당순이익(원) | 5 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제20기(2019.1.1∼2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안:상근감사 전환의 건 - 제3-1호 : 상근감사 신세기 ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안:주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상근감사 전환은 신규 선임이 아닌 기존 비상근감사의 상근감사 전환임 | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-16 감사보고서 제출
2020-03-09 주주총회소집공고 |
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