| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 191,693 | - 매출액 | 33,983 | |
| - 부채총계 | 40,301 | - 영업이익 | 941 | ||
| - 자본금 | 9,607 | - 당기순이익 | 24,808 | ||
| - 자본총계 | 151,392 | *주당순이익(원) | 1,291 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 283,368 | - 매출액 | 115,856 | |
| - 부채총계 | 90,634 | - 영업이익 | 3,103 | ||
| - 자본금 | 9,607 | - 당기순이익 | 32,291 | ||
| - 자본총계 | 192,734 | *주당순이익(원) | 1,645 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제21기(2020.1.1∼2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1-1호: 사내이사(대표이사) 신용철 -제2-1-2호: 사내이사 박철 -제2-2-1호: 사외이사 심형섭 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안: 상근감사 선임의 건 - 상근감사 민인기 ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안: 정관변경의 건 ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 통과 -제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용철 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 아미코젠(주) 대표이사(現) 한국바이오협회 이사(現) |
| 표쩌 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | 아미코젠(주) 부사장(現) 아미코젠(중국)바이오팜유한회사 동사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심형섭 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | 공인회계사 산동 KPMG(前) 삼덕회계법인 부대표(現) |
오엔벤처투자(감사) 삼덕회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민인기 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 대한민국 변호사(법무법인 태평양) 대한상사중재원 중재인(現) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -생활화학제품, 원료의약품, 의약품, 의약외품 제조 및 판매 -진단시약 및 장비개발, 생산 및 판매 |
사업영역확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |