| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22 아미코젠(주) 문산제2공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사외이사 정홍균 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 박찬주 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 김준호 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬주 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | 現 아미코젠(주) 부사장 前 CJ제일제당(주) 글로벌 사업본부 前 듀폰Nutrition & Health Asia Pacific Sales |
| 김준호 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 現 아미코젠(주) IR공시실 실장 前 사조동아원(주) 미래전략본부 경영기획팀 前 중앙일보미디어그룹 경영지원실 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정홍균 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | 現 아미코젠(주) 사외이사 前 CJ(주) 대표이사 |
(주)밥스누 대표이사 (주)미마드레 대표이사 |