| 정정일자 | 2022-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-14 | |
| 3. 정정사유 | 이사회 결의를 통한 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2022-03-29 | 2022-03-30 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사외이사 정홍균 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 박찬주 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 김준호 선임의 건 |
제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 박찬주 선임의 건 |
| - 주주총회 일자 변경 - 신규, 재선임 이사 후보자 정정에 의한 '이사선임 세부내역' 및 '사외이사선임 세부내역' 항목 수정 및 삭제 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22 아미코젠(주) 문산제2공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 박찬주 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬주 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | 現 아미코젠(주) 부사장 前 CJ제일제당(주) 글로벌 사업본부 前 듀폰Nutrition & Health Asia Pacific Sales |