| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 283,724 | - 매출액 | 31,775 | |
| - 부채총계 | 100,074 | - 영업이익 | -8,654 | ||
| - 자본금 | 9,876 | - 당기순이익 | 6,801 | ||
| - 자본총계 | 183,650 | *주당순이익(원) | 351 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 411,224 | - 매출액 | 124,881 | |
| - 부채총계 | 178,351 | - 영업이익 | -4,614 | ||
| - 자본금 | 9,876 | - 당기순이익 | 4,741 | ||
| - 자본총계 | 232,874 | *주당순이익(원) | 192 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제22기(2021.1.1∼2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안:이사선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 박찬주 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬주 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 現 아미코젠(주) 부사장 前 CJ제일제당(주) 글로벌 사업본부 前 듀폰Nutrition & Health Asia Pacific Sales |