| 정정일자 | 2025-02-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-01-08 | |
| 3. 정정사유 | 의안 번호 누락으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | * 제1호 의안 : 이사해임의 건 - 제1-1 호 의안 : 사내이사 신용철 해임의 건 - 제1-2 호 의안 : 사외이사 박성규 해임의 건 * 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1 호 의안 : 사내이사 소지성 신규 선임의 건(추천인 : 주주연대) - 제2-2 호 의안 : 사내이사 김준호 신규 선임의 건(추천인 : 이사회) - 제2-3 호 의안 : 사외이사 한창영 신규 선임의 건(추천인 : 이사회) - 제2-5 호 의안 : 사외이사 이우진 신규 선임의 건 (추천인 : 주주 신용철) - 제2-6 호 의안 : 사내이사 권혁준 신규 선임의 건 (추천인 : 주주 신용철) * 제3호 의안 : 정관변경의 건 - 제3-1 호 의안 : 전자적 방법에 의한 의결권 행사 허용 신설(전자투표를 정관에 명시) - 제3-2 호 의안 : 정례 기업설명회 조항 신설 |
* 제1호 의안 : 이사해임의 건 - 제1-1 호 의안 : 사내이사 신용철 해임의 건 - 제1-2 호 의안 : 사외이사 박성규 해임의 건 * 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1 호 의안 : 사내이사 소지성 신규 선임의 건(추천인 : 주주연대) - 제2-2 호 의안 : 사내이사 김준호 신규 선임의 건(추천인 : 이사회) - 제2-3 호 의안 : 사외이사 한창영 신규 선임의 건(추천인 : 이사회) - 제2-4 호 의안 : 사외이사 김순용 신규 선임의 건(추천인 : 이사회) - 제2-5 호 의안 : 사외이사 이우진 신규 선임의 건 (추천인 : 주주 신용철) - 제2-6 호 의안 : 사내이사 권혁준 신규 선임의 건 (추천인 : 주주 신용철) * 제3호 의안 : 정관변경의 건 - 제3-1 호 의안 : 전자적 방법에 의한 의결권 행사 허용 신설(전자투표를 정관에 명시) - 제3-2 호 의안 : 정례 기업설명회 조항 신설 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-02-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 주소 : 인천 연수구 연구단지로55번길 33 7층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항(부의안건) * 제1호 의안 : 이사해임의 건 - 제1-1 호 의안 : 사내이사 신용철 해임의 건 - 제1-2 호 의안 : 사외이사 박성규 해임의 건 * 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1 호 의안 : 사내이사 소지성 신규 선임의 건(추천인 : 주주연대) - 제2-2 호 의안 : 사내이사 김준호 신규 선임의 건(추천인 : 이사회) - 제2-3 호 의안 : 사외이사 한창영 신규 선임의 건(추천인 : 이사회) - 제2-4 호 의안 : 사외이사 김순용 신규 선임의 건(추천인 : 이사회) - 제2-5 호 의안 : 사외이사 이우진 신규 선임의 건 (추천인 : 주주 신용철) - 제2-6 호 의안 : 사내이사 권혁준 신규 선임의 건 (추천인 : 주주 신용철) * 제3호 의안 : 정관변경의 건 - 제3-1 호 의안 : 전자적 방법에 의한 의결권 행사 허용 신설(전자투표를 정관에 명시) - 제3-2 호 의안 : 정례 기업설명회 조항 신설 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. - 사외이사 후보자 이우진 및 권혁준 관련 제출 서류는 후첨할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소지성 | 1980-03 | 3년 | 신규선임 | 통합치의학과 치과 전문의 |
| 김준호 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 現) 아미코젠(주) 경영기획본부장(부사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한창영 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 現) 행복을 전하는 사람들 대표이사 풀무원 SP Category Manager 한미헬스케어 의료기기 & 건강기능식품 본부장 튼튼마디한의원 네트워크 MSO 대표 The University of ilinois at Chicago,MBA |
행복을 전하는 사람들 |
| 김순용 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 現) 법무법인 대명 서울분사무소 대표 인천국제공항공사 이사회 의장 법무법인 화우 법무법인 충정 형사팀 서울지방경찰청 정보관리 경찰대학 졸업 |
법무법인 대명 |
| 이우진 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)광무 감사 (주)중원바이오팜 부사장 동구바이오제약 고문 KAIST 생명과학과 졸업 서울대학교 분자생물학과 석사 서울대학교 생명과학부 박사 |
(주)광무 |
| 권혁준 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)광무 사내이사 (주)코멕스 전임연구원 (주) 서우 대표이사 한양대학교 컴퓨터공학과 졸업 |
(주)광무 |