제1-1호 의안 : 사내이사 신용철 해임의 건제1-2호 의안 : 사외이사 박성규 해임의 건
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 신용철 | 1960-05-04 | ㆍ아미코젠(주) 사내이사 (現) ㆍ한국바이오협회 이사 (現) | 2027.03.28 |
| 박성규 | 1959-04-25 | ㆍ아미코젠(주) 사외이사 I(現)ㆍMK 변호사(現) ㆍ법무법인 김장미 변호사(前) | 2027.03.28 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 신용철 | 회사 경영 방침과 부합하지않는 지속적인 이견으로 인해 이사회 의결을 통해 해임의 건을 상정함. |
| 박성규 | 회사 경영 방침과 부합하지않는 지속적인 이견으로 인해 이사회 의결을 통해 해임의 건을 상정함. |
※ 기타 참고사항
- 제2-1 호 의안 : 사내이사 소지성 신규 선임의 건(추천인 : 주주연대)- 제2-2 호 의안 : 사내이사 김준호 신규 선임의 건(추천인 : 이사회)- 제2-3 호 의안 : 사외이사 한창영 신규 선임의 건(추천인 : 이사회)- 제2-4 호 의안 : 사외이사 김순용 신규 선임의 건(추천인 : 이사회)- 제2-5 호 의안 : 사외이사 이우진 신규 선임의 건 (추천인 : 주주 신용철)- 제2-6 호 의안 : 사내이사 권혁준 신규 선임의 건 (추천인 : 주주 신용철)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소지성 | 1980-03-07 | 사내이사 후보자 | 부 | 없음 | 주주연대 |
| 김준호 | 1970-09-29 | 사내이사 후보자 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 한창영 | 1968-04-21 | 사외이사 후보자 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 김순용 | 1968-03-29 | 사외이사 후보자 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 이우진 | 1974-05-05 | 사외이사 후보자 | 부 | 없음 | 주주 신용철 |
| 권혁준 | 1975-06-20 | 사내이사 후보자 | 부 | 없음 | 주주 신용철 |
| 총 6명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 소지성 | 치과전문의 | 現) 통합치의학과 치과 전문의 | - |
| 김준호 | 경영인 | 現) 아미코젠(주) 경영기획본부장 (부사장) | - |
| 한창영 | 경영인 | 現) 행복을전하는 사람들 대표 | - |
| 김순용 | 경영인 | 現) 법무법인 대명 서울분사무소 대표 | - |
| 이우진 | 경영인 | 現) (주)광무 감사 | - |
| 권혁준 | 경영인 | 現) (주)광무 사내이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 소지성 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김준호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 한창영 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김순용 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이우진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 권혁준 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
<한창영 사외이사 후보자> 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함<김순용 사외이사 후보자> 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 <이우진 사외이사 후보자> 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천사유
| 상기 후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천. |
※ 기타 참고사항
- 사외이사 후보자 이우진의 확인서는 후첨 예정입니다.
- 제3-1 호 의안 : 전자적 방법에 의한 의결권 행사 허용 신설 (의결권 행사 의무화의 건)- 제3-2 호 의안 : 정례 기업설명회 조항 신설
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| (신설) | - 제31조의 2(전자적 방법에 의한 의결권 행사)1) 주주는 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권 을 행사할 수 있으며, 회사는 모든 주주총회에서 이를 보장한다.2) 제1항에 따른 전자적 방법에 의한 의결권을 행사하는 경우, 회사는 총회 소집통지시 전자적 방법에 의한 의결권을 행사할 수 있다는 내용 및 다음 각 호 의 사항을 포함하여 통지하여야 하며, 이 경우 회사는 의결권 행 사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공 하여야 한다.① 전자투표를 할 인터넷 주소② 전자투표를 할 기간 (전자투표 의 종료일은 주주총회 전날까지로 하여야 한다.)③ 그 밖에 주주의 전자투표에 필요한 기술적인 사항3) 주주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 주주 본인임을 확인하고 전자서명법 에 따른 전자서명을 통하여 전자투표를 하여야 한다.① 전자서명법 제8조 제2항에 따른 운영기준 준수사실의 인정 을 받은 전자서명인증사업자가 제공하는 본인확인의 방법 ② 정보통신망 이용촉진 및 정 보보호 등에 관한 법률 제23조 의3에 따른 본인확인기관에서 제공하는 본인확인의 방법 | - 전자적 방법에 의한 의결권 행사를 보장하여 용이한 주주권리 행사 도모 |
| (신설) | - 제 37조의 2 (기업설명회)회사는 주주, 투자자를 대상으로 매 반기마다 1회 이상 기업설명회를 개최하여야 하며, 이사회는 매 반기별로 기업설명회의 기획과 실행을 담당할 의무가 있다. | - 반기별 기업설명회 개최를 통해 주주 및 투자자와의 소통 강화 |
※ 기타 참고사항