| 1. 결의사항 | * 제1호 의안 : 이사해임의 건 - 제1-1 호 의안 : 사내이사 신용철 해임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제1-2 호 의안 : 사외이사 박성규 해임의 건 ☞ 원안대로 가결 * 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1 호 의안 : 사내이사 소지성 신규 선임의 건(추천인 : 주주연대) ☞ 원안대로 가결 - 제2-2 호 의안 : 사내이사 김준호 신규 선임의 건(추천인 : 이사회) ☞ 원안대로 가결 - 제2-3 호 의안 : 사외이사 한창영 신규 선임의 건(추천인 : 이사회) ☞ 원안대로 가결 - 제2-4 호 의안 : 사외이사 김순용 신규 선임의 건(추천인 : 이사회) ☞ 원안대로 가결 - 제2-5 호 의안 : 사외이사 이우진 신규 선임의 건 (추천인 : 주주 신용철) ☞ 부결 - 제2-6 호 의안 : 사내이사 권혁준 신규 선임의 건 (추천인 : 주주 신용철) ☞ 부결 * 제3호 의안 : 정관변경의 건 - 제3-1 호 의안 : 전자적 방법에 의한 의결권 행사 허용 신설(전자투표를 정관에 명시) ☞ 원안대로 가결 - 제3-2 호 의안 : 정례 기업설명회 조항 신설 ☞ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-02-26 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-02-07 주주총회소집결의 2025-02-18 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소지성 | 1980-03 | 3년 | 신규선임 | 現) 통합치의학과 치과 전문의 |
| 김준호 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 現) 아미코젠(주) 경영기획본부장 (부사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한창영 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 現) 행복을 전하는 사람들 대표이사 풀무원 SP Category Manager 한미헬스케어 의료기기 & 건강기능식품 본부장 튼튼마디한의원 네트워크 MSO 대표 The University of Illinois at Chicago,MBA |
행복을 전하는 사람들(대표이사) |
| 김순용 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 現) 법무법인 대명 서울분사무소 대표 인천국제공항공사 이사회 의장 법무법인 화우 법무법인 충정 형사팀 서울지방경찰청 정보관리 경찰대학 졸업 |
법무법인 대명 서울분사무소 (대표이사) |