| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천 연수구 연구단지로55번길 33 7층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 * 제1호 의안 : 제25기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제3호 의안 : 감사 김춘구 선임의 건 (주주제안 - 주주연대) * 제4호 의안 : 주식매수선택권 (스톡옵션) 부여의 건 * 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 * 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김춘구 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 숭실대학교 경영학과 졸업 현) 이나자산경영컨설팅 대표 전) 지멘스㈜ 자산관리본부 전무 전) 지멘스아시아오세아니아주 자산관리 한국지역 총괄책임 전) 지멘스독일 아시아오세아니아주 지역재무 총괄 전) 지멘스 초음파기술㈜ 재무총괄책임, 부사장 전) 지멘스 메디칼 사업부 전) 엘지전자 경영심사부 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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