| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163 (당사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제 21기 (2018년 1월 1일 - 2018년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 : 현금배당 1주당 500원
제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 여경목 상근이사 재선임의 건 제2-2호 의안 : 전병중 상근이사 재선임의 건 제2-3호 의안 : 안수영 상근이사 재선임의 건 제2-4호 의안 : 여상완 상근이사 재선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (당기 승인요구액 20억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (당기 승인요구액 0원) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 없음 | |||
| ※관련공시 |
2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정
|
||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여경목 | 1954-11 | 3년 | 재선임 |
1984 ~ 1985 중앙식품산업(주) 업무총괄이사
1998 ~ 현재 (주)에스앤디 대표이사 |
| 전병중 | 1960-02 | 3년 | 재선임 |
1997 ~ 1999 (주)건우화성 부장
2000 ~ 현재 (주)에스앤디 전무이사 |
| 안수영 | 1968-05 | 3년 | 재선임 |
1993 ~ 1999 중앙식품산업(주)
1999 ~ 현재 (주)에스앤디 |
| 여상완 | 1985-07 | 3년 | 재선임 | 2011 ~ 현재 (주)에스앤디 |