| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163 (당사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제1-1호 의안 : 1주당 현금배당 750원 제1-2호 의안 : 1주당 현금배당 3,000원(주주제안) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이병희) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(당기 승인요구액 20억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(당기 승인요구액 0원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-01-29 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병희 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 세진세무법인 대표 세무사 |