| 1. 일시 | 날짜 | 2020-05-12 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163 (당사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 강인식)
제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 남기환) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2천만원) 제4호 의안 : 이사보수한도 재설정의 건 (12억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강인식 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 |
한국외대 무역과 학사
포커스자산운용(주) 부사장 (주)코스넷기술투자 부사장 |
(주)코스넷기술투자(부사장) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기환 | 1988-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
숭실대학교 경영학과 학사
회계제도연구위원, 자격시험출제위원 조세제도연구위원 호서세무법인 세무사 |