| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 강인식)
-> 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 남기환) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2천만원) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 재설정의 건 (12억원) -> 원안대로 승인 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2020-05-12 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 |
2020-04-02 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-04-02 주주총회소집 결의 |
|
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강인식 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 |
한국외대 무역과 학사
포커스자산운용(주) 부사장 (주)코스넷기술투자 부사장 |
(주)코스넷기술투자(부사장) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기환 | 1988-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
숭실대학교 경영학과 학사
회계제도연구위원, 자격시험출제위원 조세제도연구위원 호서세무법인 세무사 |