| 1. 일시 | 날짜 | 2020-10-29 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163 (당사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 사내이사 해임의 건(사내이사 여상완)
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 권상오) 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (기타비상무이사 한규정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권상오 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 |
- 경북대학교 대학원 식품공학과
- (전) 중앙타프라(주) 연구개발팀장 - (현) (주)에스앤디 기업부설연구소 소장 |
| 한규정 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 |
- 연세대학교 컴퓨터학과
- (전) (주)에이티넘인베스트먼트 이사 - (현) (주)프로디지인베스트먼트 대표이사 |