| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163 당사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제23기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제1-1호 의안 : 배당의 건(보통주 1주당 1,000원) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 최병록) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(승인요구액 12억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(승인요구액 2천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병록 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 경북대학교 대학원(법학박사) (전)한국소비자원 법제연구팀장 (현)서원대학교 경찰행정학과 교수 (현)식품의약품안전처 자체규제심사위원회 위원 |