| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,202 | - 매출액 | 61,402 | |
| - 부채총계 | 14,249 | - 영업이익 | 9,178 | ||
| - 자본금 | 2,030 | - 당기순이익 | 7,693 | ||
| - 자본총계 | 68,952 | *주당순이익(원) | 2,331 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 608,913,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.77 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 24기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인 및 이익잉여금 처분의 건 ※현금배당: 주당150원 ☞원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 여경목 재선임의 건 제3-2호: 사외이사 김동철 선임의 건 제3-3호: 사외이사 여익현 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여경목 | 1954-11 | 3 | 재선임 | -중앙대학교 대학원 박사수료(2001) -KIST(한국과학기술원) 연구원(1972~1984) -전)우송대학/식품생명학부 겸임조교수(1995~2003) -한국식품기술사 협회 부회장(2022~현재) -(주)에스앤디 대표이사(1998~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동철 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | - 성균관대 생물기전 공학박사(1997) - 대한민국산업현장 식품가공교수(2016~2019) -캄보디아 농어촌개발위원회 자문위원(2013~현재) -한국 쌀연구회 부회장(1998~현재) |
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| 여익현 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | -연세대 식품생물공학박사(1999) -(주)풀무원 식문화연구원 연구원장(1985~2008) -풀무원건강생활(주)대표(2014~2018) -전경련 중소기업협력센터 자문위원(2019~현재) |
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