| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163 (주)에스앤디 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [제25기 정기주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [제25기 정기주주총회 부의안건] 제1호 의안 : 제25기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금배당예정 :보통주 1주당 300원) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||